【扫黑除恶在行动】成员保持手机通畅，开支统一安排报销……该团伙由嵊州检察依法起诉

5月27日至5月28日，由嵊州市检察院提起公诉的陈某某、戚某某等7人涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪和侵犯公民个人信息罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪、诈骗罪，刘某某、吕某某等6人涉嫌重婚罪、开设赌场罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，在嵊州市法院开庭审理。

该案是扫黑除恶专项斗争开展以来，嵊州市审理的第一起黑社会性质组织案件。

检察机关指控

2016年11月至2018年6月期间，被告人陈某某、戚某某、佘某甲经事先商议共同出资在余姚注册成立一寄售商行，并以此作为固定“办公”场所，纠集刑满释放人员被告人佘某乙、佘某丙和社会闲散人员被告人黄某某、李某甲、李某乙（刑拘在逃）等人对外违法发放高息小额贷款，采用“套路贷”与暴力或“软暴力”催收相结合的方式，非法占有借款人钱财，逐步形成了以被告人陈某某、戚某某为组织、领导者，被告人佘某甲、佘某乙、佘某丙为骨干成员，被告人黄某某、李某甲为积极参加者，李某乙（刑拘在逃）为一般参加者的黑社会性质组织。

该组织内部分工明确，层级分明、成员稳定。被告人陈某某、戚某某等人要求组织成员保持手机通畅，随叫随到，外出催收所得资金及时上交，不能私落，食宿以及汽油费等开支统一安排报销，以此管理、约束组织成员。

该组织通过实施“套路贷”及其他违法犯罪活动，利用被告人戚某某派出所辅警的工作便利及其他相关人员的帮助“纵容”，攫取经济利益，聚集了一定的经济实力支持该组织活动。其间，被告人陈某某等人结伙以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使借款人签订虚高借条，通过虚增借贷金额、制造走账流水、强行另立债权等方式形成虚假债权债务，后借助诉讼或采用暴力、威胁、拘禁、滋扰等手段非法占有被害人财物。

该组织为获取非法经济利益，对外非法放贷，依仗组织势力采用暴力、威胁等手段，有组织的实施诈骗、敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事、开设赌场、侵犯公民个人信息、非法侵入住宅等违法犯罪30余起，为非作恶、欺压、残害群众。实施的违法犯罪活动，给多名被害人及其家属造成严重的经济损失和精神创伤，严重影响了被害人及其家庭的正常工作、生活。部分被害人及其亲属在被侵害后，慑于该组织的势力和手段，不敢向公安机关报案，严重干扰、破坏人民群众的正常生活秩序，造成了恶劣的影响。

另查明，被告人陈某某与被告人刘某某、吕某某、姚某某、王某甲、王某乙另有开设赌场的犯罪事实，与被告人刘某某另有重婚的犯罪事实，上述人员分别涉嫌开设赌场罪、重婚罪；被告人谢某某帮助被告人戚某某隐匿犯罪所得，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

庭审现场

在2天近20个小时的庭审过程中，公诉人根据庭前会议确定的争议焦点分4部分15组宣读出示了相关证据，围绕案件事实、证据、法律适用进行了全面的阐述，有力指控被告人各项犯罪事实，释法说理、宣传教育。

在此过程中，公诉人脱稿发表公诉意见90分钟，将20余卷的证据材料、30余万字的审查报告完整呈现在法庭上，从法理、情理各方面阐述了各被告人的犯罪事实、社会危害和应当承担的刑事责任，促使多名一直拒不认罪的被告人当庭认罪。

该案法院将择期宣判。

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来源：嵊州检察

编辑：吴闻哲